1.はじめに
1.1私たちは、お客様を知ることおよびマネーロンダリング防止に関連する法律および規制を慎重に遵守することを約束し、お客様を知ることおよびマネーロンダリング防止ポリシーに故意に違反しないものとします。私たちの合理的な管理の範囲内で、私たちの財政的に必要な手段と技術は、犯罪容疑者のマネーロンダリング行動によって引き起こされる損失からあなたを保護するために、可能な限りあなたに安全なサービスを提供します

1.2当社の顧客を知るおよびマネーロンダリング防止ポリシーは、あなたが属するさまざまな法的管轄区域における顧客を知るおよびマネーロンダリング防止ポリシーを含む包括的な国際ポリシーシステムです。当社の健全なコンプライアンスフレームワークは、ローカルレベルとグローバルレベルの両方で規制要件と規制基準を満たし、このWebサイトの継続的な運用を保証します。

2.顧客とマネーロンダリング防止ポリシーが次のとおりであることを理解します。
2.1顧客を知るポリシーとマネーロンダリング防止ポリシーを公布し、対応する法律や規制によって設定された基準を満たすように随時更新します

2.2このウェブサイトを運営するためのいくつかのガイドラインと規則を公布し、更新します。当社の従業員は、ガイドラインと規則に従ってフルサービスを提供します。

2.3厳格な手段による身元の確認、マネーロンダリング防止作業を担当する専門家チームの配置など、トランザクションの内部監視および制御の手順を設計および完了します。

2.4顧客に対するデューデリジェンスと継続的な監督を実施するために、リスク防止方法を採用する

2.5発生した取引のレビューと定期検査

2.6疑わしい取引を所管官庁に報告する

2.7身分証明書、住所証明書、取引記録は少なくとも6年間保持されます。監督当局に提出された場合、それ以外の通知は行われません。

2.8取引全体を通じて、クレジットカードの使用は禁止されています

2.9関係当局が主催するトレーニングに定期的に参加し、従業員を定期的にトレーニングする

3.身元情報と確認の確認
3.1ID情報

3.1.1さまざまな法域およびさまざまなエンティティタイプのさまざまな規制により、収集する情報の内容に一貫性がない場合があります。原則として、登録された個人から次の情報が収集されます。

基本的な個人情報：氏名、住所（および異なる場合は本籍地）、生年月日、国籍、その他の入手可能な情報。本人確認は、パスポート、IDカード、またはさまざまな管轄区域によって要求およびトリガーされるその他の身分証明書など、公的機関または他の同様の機関によって発行された文書に基づく必要があります。ご提供いただいた住所は、乗車券や金利チケットの確認、有権者登録の確認など、適切な方法で確認されます。

有効な写真：登録する前に、胸に身分証明書の写真を提出する必要があります

連絡先：電話/携帯電話番号と有効なメールアドレス

3.1.2あなたが会社またはその他の法人である場合、私たちはあなたまたは信託口座の最終的な受益者を決定するために以下の情報を収集します

会社の登録および登録証明書;会社の定款および覚書のコピー;会社の株式構造および所有権の説明の詳細な証明書資料、このWebサイトアカウントの開設の決定および取締役会の決議の実行を証明する承認されたクライアント、必要に応じて会社の取締役、大株主、およびこのWebサイトでアカウントに署名する権利を有する人の身分証明書;会社の主な事業所の住所が会社の住所と異なる場合は、郵送を提供します住所。会社の住所が本店の住所と一致しない場合は、リスクの高い顧客と見なされ、追加の書類を提出する必要があります。

さまざまな管轄区域およびさまざまなエンティティタイプのさまざまな規制に従って、当社が必要とする権限のある部門によって発行されたその他の認証および文書、および当社が必要とみなす文書

3.1.3身元情報の英語版と中国語版のみを受け付けます。そうでない場合は、身元情報を英語版に翻訳して公証してください。

3.2確認と検証

3.2.1身分証明書の両面を提供するようお願いします

3.2.2身分証明書の写真を胸に提出してください

3.2.3認証文書のコピーは、通常、元の証明書と照合する必要があります。ただし、信頼できる適切な認証者が、文書のコピーが元の文書の正確で完全な複製であることを証明できる場合、そのコピーは許容されます。そのような認証者には、大使、司法委員、地元の保安官などが含まれます。

3.2.4最終的な受益者とアカウント管理権を特定するための要件は、直接の顧客を最終的に所有または管理する個人を決定すること、および/または進行中のトランザクションが他者によって実行されることを決定することです。事業の場合は、大株主（議決権の10％以上を保有する株主など）の身元を確認する必要があります。一般的に、株式の25％を保有することは通常のリスクの範囲内であると見なされ、株主の身元を確認する必要があります。株式の10％を保有するか、より多くの議決権または株式を所有する場合、リスクの高い状況と見なされ、株主の身元が確認されます。確認する必要があります

4.トランザクションを監視します
4.1私たちは、セキュリティと実際の取引条件に基づいて、1日の取引と引き出しの上限を随時設定および調整します

4.2取引が特定の登録されたあなたに頻繁かつ集中的に発生する場合、または合理的な状況を超えている場合、当社の専門家チームはそれらが疑わしいかどうかを評価および決定します

4.3疑わしい取引を当社の判断に基づいて特定した場合、取引を一時停止したり、取引やその他の制限措置を拒否したり、可能であればできるだけ早く取引を取り消したりして、同時に所管官庁に報告する場合があります。しかし、あなたに通知しません

4.4当社は、国際的なマネーロンダリング防止基準を満たしていない、または政治的に公人と見なされる可能性のある人々からの搭乗申請を拒否する権利を留保します。当社の判断により、疑わしい取引はいつでも一時停止または終了するものとします。しかし、私たちはそうしますあなたへの義務と責任に違反しません

upholdチーム